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按“老板”指令转款88万 银行核实免于受骗

作者: 来源:华商报 录入者:admin 审稿人:Admin 发布时间:2019年05月18日 点击数:

  “老板”QQ发来信息要公司会计给指定账号转款88.6万元,员工并未电话核实便到银行打款……近日,邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件,客户88.6万元资金“转危为安”。

  5月6日,某公司会计人员手持转账支票行色匆匆来到邮储银行汉中市分行营业部对公窗口,要求立刻向支票收款人张某汇出88.6万元。银行柜员在对票面要素进行核查时发现,该支票未填写资金用途,随即指导持票人补充填写,持票人随即打开手机QQ聊天记录对照填写资金用途,QQ聊天要求转账的行为引起了经办柜员和营业主管的注意。银行工作人员询问:“你们领导QQ上给你说要转的吗?”“是啊,今天早上给我说得比较急,让我12点之前必须办好,麻烦你们尽快办理一下!”持票人回答说。

  由于此笔业务交易类型类似行内电信诈骗防范培训案例中QQ诈骗的案例,银行工作人员根据业务规定,在与持票人沟通后,向该单位法定代表人进行了电话核实。该单位法人代表吃惊地表示,他并没有让持票人给任何人转过钱。银行工作人员将该情况立刻告知持票人,就相关情况向网点负责人进行汇报,并再次核实该笔交易真实性,最终确定该笔业务为不法分子盗用QQ指示财务人员进行转账,属于典型的电信诈骗,成功帮助客户拦截资金损失88.6万。 华商记者 张映伟 通讯员 潘红芳 高雷

(华商报)

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